Forextime Co Nz

El comercio de divisas en el mercado Forex

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2 de diciembre de 2012, Sunday Star-Times, Fairfax New Zealand Limited. Una mujer RUSA y un maestro de yoga chipriota están en el centro de una compleja operación de shell-company que involucra miles de millones de dólares moviéndose a través de dos compañías de intercambio de internet en Auckland.

Marina Nebyshenkova reúne los beneficios de alpari-forex. com, una dirección web registrada en Newmarket, Auckland, y que pretende hacer negocios mensuales por valor de 255.000 millones de dólares, casi el doble del producto interno bruto anual de Nueva Zelanda. Se hizo amigo de Facebook y le preguntó qué estaba haciendo, ella se negó a hacer comentarios. "Toda la información sobre nuestras actividades se puede encontrar en el sitio web." La chipriota Lana Zamba, que tal vez ni siquiera exista, es el propietario registrado de la dirección web forextime. com que pretende operar una operación de divisas en Stanley St, Auckland.

El abogado David Campbell, quien produjo documentación para la Oficina de las Compañías para ambos sitios, dice que no tienen clientes de Nueva Zelanda.

Los documentos de registro de Forextime y Alpari NZ cuentan con nombres que están asociados con las compañías de shell de Nueva Zelanda que se han utilizado en Europa del Este para el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la evasión de impuestos y la corrupción.

Cualquier persona en el mundo puede registrar una empresa en Nueva Zelanda y un portavoz de la Autoridad de Mercados Financieros dijo que el comercio de divisas no estaba regulado aquí.

La semana pasada, el Guardian, la BBC y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) iniciaron un importante proyecto de un año de seguimiento de las compañías de prueba. Han identificado a decenas de "directores nominados y accionistas" que permiten que sus nombres se utilicen en compañías de la cáscara, dando la protección al dueño verdadero.

Ninguna de las operaciones de Nueva Zelandia publica cuentas, pero la ICIJ y los grupos de defensa de Europa del Este reclaman una forma importante de sacar dinero negro de Rusia involucra operaciones de forex y compañías conmovedoras encabezadas por nominados como Zamba, quien era director de 70 compañías en Nueva Zelanda hasta Ella y las compañías fueron sacadas del registro.

Ella es la propietaria registrada de "forextime. com". Alpari NZ Ltd, de la misma dirección, es "propiedad" de Sean Lee Hogan de Chipre. La investigación de ICIJ muestra que Hogan es director de al menos 864 compañías, incluyendo las de Nueva Zelanda.

Forextime proporciona un "número de registro" en su sitio web que resultó ser el archivo de NZ Companies Office para Forextime NZ Ltd. Tenía un número de teléfono de Auckland. Un mensaje grabado dijo que sólo estaba abierto entre las 5 am y 6 pm GMT, pero no fue contestada durante ese tiempo.

Su único accionista es Yiangos Yiangou de Chipre, su director es Barry-John Julian Sveistrup de Auckland. Cuando el Sunday Star - Times llamó a Stanley St no hubo ninguna referencia a Forextime, pero el piso de planta abierta fue ocupado por hombres que trabajaban en un directorio en línea, gopher. co. nz.

Inicialmente, Sveistrup negó saber qué era Forextime. Más tarde, envió un mensaje de texto para decir que Campbell respondería sólo a preguntas por correo electrónico. Campbell confirmó que Forextime estaba arrendando la dirección, y dijo que Zamba no tenía ninguna conexión con ella. Cuando se le preguntó acerca de su propiedad de la dirección web, dijo que "no la conocemos ni nada de ella".

La dirección de Newmarket de Alpari se duplicó como despacho de abogados de Campbell.

Un proyecto de ley patrocinado por el ministro de Comercio Craig Foss para reforzar la creación de la empresa en Nueva Zelanda está languideciendo en el Parlamento, pero puede pasar a ser ley el próximo año.

Industrias

Una mujer rusa y un maestro de yoga chipriota están en el centro de una compleja operación de shell-company que involucra miles de millones de dólares moviéndose a través de dos compañías de cambio de internet en Auckland.

Se hizo amigo de Facebook y le preguntó qué estaba haciendo, ella se negó a hacer comentarios.

"Toda la información sobre nuestras actividades se puede encontrar en el sitio web."

La chipriota Lana Zamba, que tal vez ni siquiera exista, es el propietario registrado de la dirección web forextime. com que pretende operar una operación de divisas en Stanley St, Auckland.

El abogado David Campbell, quien produjo documentación para la Oficina de las Compañías para ambos sitios, dice que no tienen clientes de Nueva Zelanda.

Cualquier persona en el mundo puede registrar una empresa en Nueva Zelanda y un portavoz de la Autoridad de Mercados Financieros dijo que el comercio de divisas no estaba regulado aquí.

La semana pasada, el Guardian, la BBC y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) iniciaron un importante proyecto de un año de seguimiento de las compañías de prueba.

Han identificado a decenas de "directores nominados y accionistas" que permiten que sus nombres se utilicen en compañías de la cáscara, dando la protección al dueño verdadero.

Ella es la propietaria registrada de "forextime. com".

Hasta abril de 2012, Alpari NZ Ltd, de la misma dirección, fue "propiedad" de Sean Lee Hogan de Chipre. La investigación de ICIJ muestra que Hogan es director de al menos 864 compañías, incluyendo las de Nueva Zelanda.

Forextime proporciona un "número de registro" en su sitio web que resultó ser el archivo de NZ Companies Office para Forextime NZ Ltd.

Tenía un número de teléfono de Auckland. Un mensaje grabado dijo que sólo estaba abierto entre las 5 am y 6 pm GMT, pero no fue contestada durante ese tiempo.

Su único accionista es Yiangos Yiangou de Chipre, su director es Barry-John Julian Sveistrup de Auckland. Cuando el Sunday Star-Times llamó a Stanley St no hubo ninguna referencia a Forextime, pero el piso de planta abierta fue ocupado por hombres que trabajaban en un directorio en línea, gopher. co. nz.

Inicialmente, Sveistrup negó saber lo que era Forextime. Más tarde, envió un mensaje de texto para decir que Campbell respondería sólo a preguntas por correo electrónico. Campbell confirmó que Forextime estaba arrendando la dirección, y dijo que Zamba no tenía ninguna conexión con ella. Cuando se le preguntó acerca de su propiedad de la dirección web, dijo que "no la conocemos ni nada de ella".

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- Sunday Star Times

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